（2025）皖1322刑初175号郑某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
郑某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
（2025）皖1322刑初175号
2025年05月06日
萧县人民检察院以萧检刑诉〔2025〕154号起诉书指控被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年4月17日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，分别于2025年4月30日、5月6日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员朱亮晶出庭支持公诉，被告人郑某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
萧县人民检察院指控：2024年1月初，被告人郑某明知资金系违法所得，为谋取非法利益将其名下尾号为8017号的鄂尔多斯银行卡账户提供给他人，并帮助他人转账。经核查，被告人郑某涉案银行卡单向流入资金总额达人民币2873549.37元（以下币种相同）、核查诈骗资金140399元，被告人郑某获利500元，已退缴，案发后郑某退赔被害人4200元。
被告人郑某于2024年3月19日主动到内蒙古自治区乌海市某局乌达某分局新达派出所投案。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、前科查询证明、归案情况说明、发破案经过、郑某鄂尔多斯银行账户流水、临时羁押证明、情况说明、受案登记表及立案决定书、发还清单及收款说明等书证，证人陈某、孔某、李某1、伍某、杨某、李某2、李某3、和红的证言，被告人郑某的供述和辩解等证据证明。
公诉机关认为，被告人郑某明知涉案钱款是犯罪所得的情况下，仍帮助他人予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定。被告人郑某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人郑某主动到案并能如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，量刑时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；赔偿涉嫌上游诈骗案的被害人陈某经济损失4200元，主动退缴违法所得500元，可酌情从轻处罚。综上所述，建议判处被告人郑某有期徒刑九个月，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人郑某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。
经审理查明的事实、证据，与公诉机关的指控一致。
另查明：被告人郑某于2024年3月19日主动到内蒙古自治区乌海市某局乌达某分局新达派出所投案，当日被临时羁押在内蒙古自治区乌海市看守所，同年3月28日被萧县某局民警提回，同年3月29日被萧县某局取保候审。2025年1月6日，被告人郑某赔偿涉嫌上游诈骗犯罪的被害人陈某经济损失4200元。同年4月17日，被告人郑某退缴违法所得500元至萧县人民检察院。
本院认为，被告人郑某明知是犯罪所得，仍帮助他人予以转移资金计140399元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。公诉机关指控被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人郑某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；赔偿涉嫌上游诈骗犯罪的被害人陈某经济损失4200元、主动退缴违法所得500元，予以酌情从轻处罚。综上所述，对被告人郑某予以从轻处罚。经乌海市海南区司法局调查评估，不同意接受郑某作为判处缓刑的执行对象。公诉机关建议判处被告人郑某有期徒刑九个月，并处罚金的量刑建议适当。被告人郑某违法所得500元予以追缴，上缴国库。根据被告人郑某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条，第六十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2025年4月30日起至2026年1月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人郑某违法所得人民币五百元予以追缴，上缴国库（已缴至萧县人民检察院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。